Cómo KeyBank usa Automation Anywhere para proteger investigaciones de AML
KeyBank automatizó su flujo de trabajo de remisión de actividades sospechosas de lavado de dinero con Automation Anywhere, eliminando 105,000 puntos de contacto manuales. La solución con IA analiza correos y remisiones en SharePoint, valida datos críticos, evalúa el riesgo y escala automáticamente los casos de alto riesgo a los investigadores de AML. Con más de 400 procesos automatizados, KeyBank ha fortalecido su postura de cumplimiento y liberado a su equipo de revisiones manuales.
Impacto
105,000
Puntos de contacto manuales eliminados
400+
Procesos automatizados
Desafío
El equipo de AML de KeyBank procesaba remisiones de actividades sospechosas manualmente a través de correo y SharePoint, generando inconsistencias, brechas de cumplimiento y una carga que retrasaba la escalación de casos de alto riesgo.
Solución
La plataforma de Automation Anywhere analiza automáticamente las remisiones entrantes, extrae y valida datos críticos, evalúa el riesgo y escala los casos de alto riesgo a los investigadores de AML, transformando un flujo manual en un sistema de cumplimiento impulsado por IA.
Herramientas y tecnologías
Lo que dicen los líderes
“Al aprovechar los productos de Automation Anywhere para desarrollar una solución de próxima generación impulsada por IA para investigaciones de AML, convertimos un flujo de trabajo extremadamente importante pero manual y laborioso en un proceso inteligente y optimizado. Este avance no solo mejoró nuestra capacidad de detectar y escalar actividades sospechosas, sino que también reforzó nuestro compromiso de proteger al banco y a nuestros clientes.”
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Historia completa
KeyBank es una de las empresas de servicios financieros bancarios más grandes de Estados Unidos, con aproximadamente 189 mil millones de dólares en activos. Como institución financiera de gran envergadura, opera bajo estrictos requisitos regulatorios, siendo el cumplimiento contra el lavado de dinero uno de sus compromisos más críticos.
Antes de la automatización, el equipo de AML de KeyBank procesaba las remisiones de actividades sospechosas de forma manual. Los investigadores recibían reportes por correo y SharePoint, y debían analizar documentos individualmente para extraer datos, validar información y evaluar el riesgo, generando inconsistencias y consumiendo tiempo valioso.
KeyBank trabajó con Automation Anywhere para construir un flujo de trabajo de investigación de AML con IA de extremo a extremo. Las remisiones se analizan automáticamente para extraer y validar datos críticos, el sistema realiza análisis de riesgo y dirige los casos de alto riesgo de forma inmediata al equipo de investigación, mientras los de menor riesgo siguen flujos automatizados.
La automatización eliminó 105,000 puntos de contacto manuales del proceso de AML, garantizando revisiones consistentes y oportunas de todos los reportes. KeyBank había automatizado más de 400 procesos en la organización, incluyendo funciones de incorporación para un programa de protección de pagos y procesos de mitigación de pérdidas por COVID-19.
El enfoque estratégico de KeyBank para 2025 se centra en la reinvención, con planes para extender la automatización hacia la IA agéntica y ampliar iniciativas de IA generativa en toda la empresa. La automatización de AML se ha convertido en modelo para la transformación operativa del banco.
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